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涉案流水高达2.5亿,海南文昌两涉“洗钱”团伙19人落网

来源:摘转 时间:2022-06-19 作者:博才资讯


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海南海口市大致坡居民吴某宝经营着一桩特殊的“生意”,他租民房雇人日夜操作。巨额的银行流水引起了警方注意。在侦查此案同时,警方还发现另一个涉案团伙。最终,文昌两个特大帮助信息网络犯罪活动团伙全部覆灭。“好几张在我们行开户的银行卡近期流水特别大,存在洗钱嫌疑。”1月19日,一名银行职员匆匆反映情况。


文昌市公安局冯家海岸派出所所长李希万立即上报并展开调查。短短一个月,最多的一张卡银行流水近2000万元。


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