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从诈骗案挖出跨境赌博大案,涉案资金流水超亿元!14人被逮

来源:摘转 时间:2021-09-25 作者:博才资讯

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2020年7月,广西百色田林警方接到报案称,一名女子在网络交友中被骗48万元。田林县公安局随即成立专案组开展侦办工作。调查发现,涉案资金经理财App流入境外一家赌场。9月22日,记者从田林县公安局获悉,经过一年多时间的跟踪调查,该局终于侦破了这起涉案资金流水超1亿元的跨境赌博案。


报案:女子被男网友骗走48万元


  据了解,2020年7月初,田林县廖女士在网上认识了一名自称“杨宇辰”的网友,杨声称可通过“某基金”理财App进行投资理财获利。


  廖女士将信将疑投资了一万元,没想到次日便领到2000多元收益。尝到甜头后,廖女士使用自己的账户投资32万元,还用母亲的账户投资了近15万元。


  之后,廖女士却发现该App无法提现,网友“杨宇辰”也消失了。廖女士意识到自己受骗,于2020年7月9日来到公安机关报案。因涉案金额较大,田林县公安局抽调力量成立专案组开展侦查。


  线索:诈骗案涉案资金流入境外实体赌场


  经对涉案资金的追踪,民警发现,廖女士将钱款转入“某基金”理财账户后,资金被迅速分流出去,一部分资金流向我国与缅北边境,并在名为“新世纪娱乐城”的地方取现。


  掌握线索后,专案组赶赴中缅边境对该娱乐城展开调查。调查发现,“新世纪娱乐城”位于缅甸勐波,距离我国边境约10公里。该娱乐城每天派出旅游车到我国边境的乡镇,招揽一些中国公民偷渡过境参与赌博。


  据参赌人员供述,该赌场组织严密,分设赌厅管理、财务管理、刷卡管理等部门。赌场内涵盖“三公”、百家乐、捕鱼机等赌博项目,部分实施电信诈骗的犯罪分子到赌场里面刷卡套现,赌场从中收取佣金。


  收案:17个行动小组4省同时开展抓捕


  根据进一步走访调查,民警掌握了赌场内人员的架构。


  该赌场由福建籍人员邢某某、刘氏兄弟为主要股东,分别管理赌场事务的股东及管理人员有50多人,每天赌客达几百人。2020年底,因疫情原因,赌场主要负责人等10多人陆续从缅北返回昆明,赌场收益的资金也通过微信支付宝等转移至国内,并经不同的“取手”取现。


  专案组对返回境内的所有犯罪嫌疑人进行落地核查,逐一确定了他们的藏身之地。今年6月,百色市公安局、田林县公安局125名警力分赴云南、福建、广东、四川等省对主要犯罪嫌疑人开展拘传行动。20名犯罪嫌疑人被抓捕归案。

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经查,该赌场经营一年多以来,涉案资金流水超1亿元,赌场非法获利超5000多万元。目前,办案机关已提请逮捕14人,查扣、追缴涉案资金近1100万元。廖女士被诈骗案在进一步办理中。

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