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柬埔寨“学成归来”组诈骗团伙,14人被抓4人被网上追逃

来源:摘转 时间:2021-05-06 作者:博才资讯

四川省广元市男子谢某某,被拉入一个投资理财微信群后,在一名“专业老师”的指导下,很快“赚”了数十万,于是他加大投入,但其后的提现却被拒绝,如梦方醒的他此时已被骗484万元……

↑警方审讯嫌疑人

“专业老师”指导网上理财

他被骗484万元

4月21日,谢某某焦急地来到广元市公安局利州区分局新型网络违法犯罪侦查专业队报警,称自己遭遇电信诈骗,被骗了484万。

谢某某称,今年2月,他被莫名其妙地拉入一个名为“散户指南”的投资理财微信群,这个群里经常会发一些“专业老师”指导的投资理财直播课。由于谢某某对投资理财比较感兴趣,平时自己也要购买期货、基金等产品,于是一直密切关注着该微信群里发的消息。看着群里许多人在“投资理财专业老师”的指导下,通过“50etf上证”投资APP赚了不少钱,谢某某也决定投入资金赚一笔。

4月7日,谢某某下载了该微信群里投资理财刘经理发来的“50etf上证”APP,并在该平台投入了几十万元。

在“专业老师”的指导下,几十万元很快就变成了100余万元。谢某某激动不已,于是又分几次投入了200余万元,通过“专业老师”的一顿操作,谢某某的账户金额竟达到了900余万元。

心满意足的谢某某想要将账户里的钱提现,而该投资平台的“顾问”却以给“专业老师”提成、账户资金充值到1000万才能提现等借口又骗取了谢某某100余万元。几次提现被拒的谢某某这才如梦初醒,他发现被骗后赶紧报警。

↑嫌疑人对受害人进行诈骗的微信截图

24小时锁定头目

省外收网抓获14名嫌疑人

巨额资金被骗,案情特别重大,广元公安将案情直报省厅、公安部。利州公安迅速成立了多警种精干警力组成的专案组。

经过研判,专案组确定了侦查方向,专案民警以犯罪嫌疑人作案的微信为突破口,经过24小时的数据筛查和层层剖析,从上万条数据中筛查出一条IP地址。警方对该IP地址进行了分析,确定了该犯罪团伙的头目和几名骨干的身份信息,通过进一步的核查落地,民警发现犯罪嫌疑人分布于河南、河北、江西等多地。

专案组立即派侦查员连夜赶赴多省市开展摸排工作,通过走访调查、抵近侦查、调取监控等措施,摸清了该诈骗团伙的组织架构、成员分工及具体落脚地点,成功锁定了陈某等多名犯罪嫌疑人。

4月30日凌晨,专案组长贺旭红带领40名警力在河南新乡召开收网行动部署会,组建10余个抓捕小组,对圈定的16名犯罪嫌疑人开展河北、河南集中收网行动。

警方抓获嫌疑人

5月2日,利州警方介绍,此次收网行动,警方成功抓获犯罪嫌疑人14人,上网追逃4人,缴获手机、银行卡、电脑等作案工具一批。

“杀猪盘”

理财群里大部分“投资者”都是嫌犯

经审讯,主要犯罪嫌疑人陈某交待,其自2021年1月从柬埔寨回国后,网罗多名社会闲杂人员,购置服务器及大量微信号,建立多个名为“散户指南”的微信群实施诈骗。

微信群里所谓的“专业投资理财老师”“投资顾问”及大部分“投资者”都是犯罪嫌疑人,群内“投资者”通过每天分享自己在平台上赚取的收益,鼓吹“专业指导老师”之厉害,使受害人对“专业老师”深信不疑。

一旦有被害人上钩,群里的“专业投资理财老师”“投资顾问”等人便会添加被害人为好友,向被害人发送“50etf上证”APP下载二维码及邀请码,引导被害人在该APP上充值购买期权等理财产品。实际上被害人的资金被转入了犯罪嫌疑人的私人银行卡账户中,而平台上受害人所谓的账户余额,也仅仅是犯罪嫌疑人能够随意修改的一串数字。

警方介绍,这是广元建市以来最大金额的“杀猪盘”电信诈骗案件,广元市、利州区两级公安机关一天突破案件,8天全案收网,实现了对幕后金主、软件服务、键盘手、导师、洗钱全链条、全层级的打击,彻底摧毁了一个境内外勾结的特大电信诈骗团伙。

目前,陈某等14名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步的侦办中。


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