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为菲律宾的电诈人员洗钱近4亿!重庆警方捣毁特大洗钱犯罪团伙!

来源:摘转 时间:2021-04-05 作者:博才资讯

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今年3月中旬,重庆九龙坡警方经过前期缜密侦查,对一个为电信诈骗分子从事洗钱业务、充当“水房”的犯罪团伙实施精准抓捕,抓获嫌疑人5名,涉案金额4亿余元。


经过审查,嫌疑人李某交代,其从去年10月至今,一直为身在菲律宾的上游电诈人员曹某洗钱,李某主要负责洗钱系统的账号分配、财务管理以及跟境外联系。李某先后开设了十余个“水房”,每天洗钱金额300万至600万不等。


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