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用比特币洗钱被判刑!最高检,央行揭示洗钱犯罪新手段

来源:摘转 时间:2021-03-21 作者:博才资讯

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最高检,央行2020年3月19日披露6起惩治洗钱犯罪的典型案例。


其中一例”前夫“发行虚拟币,大肆敛财后潜逃境外,妻子用比特币洗钱供境外”前夫“使用。结果被判洗钱罪:判处有期徒刑二年,罚金20万元。


案例中陈某波和陈某枝本系夫妻,陈某波涉嫌集资诈骗1200万余元,潜逃境外,为转移财产,陈某波与陈某枝离婚,陈某枝以银行转账兑换比特币等方式,向境外陈某波转款...


最高检,央行风险提示,利用比特币等虚拟币进行洗钱等犯罪行为将受到法律的制裁。


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